СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Агрохолдинг «СИБИРЯК»

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Агрохолдинг «СИБИРЯК»

(ОГРН 1152459001408, ИНН 2456015215)

 

 

Приглашаем акционеров Акционерного общества «Агрохолдинг «СИБИРЯК», адрес места нахождения: 662200, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, ул. Кооперативная, д. 16,(далее –«Общество»), принять участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится «08» сентября 2020.

Форма проведения собрания –заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» - 08 сентября 2020 года

Заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» должны быть направлены по одному из следующих адресов:

- 662200, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, ул. Кооперативная, д. 16. АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК»;

- 660017, Россия, Красноярский край, город Красноярск, а/я 364 АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»(регистратор Общества, исполняющий функции счетной комиссии).

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
  4. Избрание Совета директоров Общества.
  5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.

 

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «14» августа 2020 года.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

В собрании акционеров принимают участие и имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания владельцы обыкновенных именных акции общества.

 

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового Общего собрания:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества;

- заключения Совета директоров общества о крупной сделке (крупных сделках), отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии (ревизора) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- результаты годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С указанной информацией (материалами) акционеры,  имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 662200, Российская Федерация, Красноярский край, г.Назарово, ул. Кооперативная, д. 16,бухгалтерияв течение 20 (двадцати)  дней до проведения общего собрания акционеров. Также указанная информация (материалы) будут  доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время проведения Общего собрания.

 

Председатель Совета директоров

АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК»

 

 _____________/Егоров Владимир Владимирович/