СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Агрохолдинг «СИБИРЯК»

СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Агрохолдинг «СИБИРЯК»

Приглашаем акционеров Акционерного общества «Агрохолдинг «СИБИРЯК», адрес места нахождения: 662200, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, ул. Кооперативная, д. 16, (далее – «Общество»), принять участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится «19» мая 2017 года в 11 часов, 00 минут по адресу: 662200, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, ул. Кооперативная, д. 16, актовый зал.

Форма проведения собрания - присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 10 часов 30 минут.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
  4. Избрание Совета директоров Общества.
  5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.


  1. Одобрение сделки с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК»), по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 8646.02-16/088 -3П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «УСК «Сибиряк» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8646.02-16/088 от 13 апреля 2016 г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее -Кредитный договор 1).
  2. Одобрение сделки с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК»), по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 8646.02-16/122 -3П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «УСК «СИБИРЯК» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8646.02-16/122 от 20 апреля 2016 г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее -Кредитный договор 2).
  3. Одобрение крупной сделки (взаимосвязана с договором поручительства № 8646.02-16/300-3П от 28.10.2016) с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК»), по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 8646.02-16/297 -3П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью УСК «СИБИРЯК» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8646.02-16/297 от «28» июля 2016г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее -Кредитный договор 3).
  4. Одобрение сделки с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК»), по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 8646.02-16/298 -3П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «УСК «СИБИРЯК» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8646.02-16/298 от «28» июля 2016г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее -Кредитный договор 4).
  5. Одобрение крупной сделки (взаимосвязана с договором поручительства № 8646.02-16/300-3П от 28.10.2016) с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК»), по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 8646.02-16/318 -3П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью УСК «СИБИРЯК» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8646.02-16/318 от «15» августа 2016г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее -Кредитный договор 5).
  6. Одобрение крупной сделки (взаимосвязана с договором поручительства № 8646.02-16/321-3П от 28.10.2016) с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК») , по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 8646.02-16/329 -3П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью УСК «СИБИРЯК» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8646.02-16/329 от 21 сентября 2016 г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее -Кредитный договор 6).
  7. Одобрение сделки с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБМРЯК»), по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 8646.02-16/121 -3П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью УСК «Сибиряк» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8646.02-16/121 от 20 апреля 2016 г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему(далее -Кредитный договор 7).
  8. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК»), по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 5503-6П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью УСК «Сибиряк» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5503 от 15 сентября 2011 г., с учётом дополнительных соглашений (далее – Кредитный договор 8)
  9. Одобрение сделки с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК»), по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 5919-6П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью УСК «Сибиряк» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5919 от 27 сентября 2013 г. с учётом всех дополнительных соглашений (далее – Кредитный договор 9).
  10. Одобрение сделки с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК»), по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 5937-5П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью УСК «Сибиряк» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5937 от 13 марта 2014 г., с учётом всех дополнительных соглашений (далее – Кредитный договор 10).
  11. Одобрение сделки с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК»), по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 6065-5П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью УСК «Сибиряк» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №6065 от 06 июня 2014 г., с учётом всех дополнительных соглашение (далее – Кредитный договор 11)
  12. Одобрение сделки с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК»), по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 6074-5П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью УСК «Сибиряк» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №6074 от 25 июля 2014 г., с учётом всех дополнительных соглашений (далее – Кредитный договор 12).
  13. Одобрение сделки с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК»), по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 6080-5П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью УСК «Сибиряк» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №6080 от 12 августа 2014 г., с учётом всех дополнительных соглашений (далее – Кредитный договор 13).
  14. Одобрение сделки с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК»), по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 6085-8П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью УСК «Сибиряк» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №6085 от 14 ноября 2014 г. , с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее – Кредитный договор 14).
  15. Одобрение сделки с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК») по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 6090-5П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью УСК «Сибиряк» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №6090 от 22 сентября 2014 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему )далее – Кредитный договор 15)
  16. Одобрение сделки с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК»)по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 6111-7П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью УСК «Сибиряк» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №6111 от 28 ноября 2014 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее- Кредитный договор 16).
  17. Одобрение сделки с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК») по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 6113-5П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью УСК «Сибиряк» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №6113 от 27 ноября 2014 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее –Кредитный договор 17).
  18. Одобрение сделки с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК») по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 6168-5П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью УСК «Сибиряк» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №6168 от 2 октября 2015 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее-Кредитный договор 18)
  19. Одобрение сделки с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК») по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 6243-3П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью УСК «Сибиряк» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №6243 от 03 декабря 2015 г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее – Кредитный договор 19).
  20. Одобрение сделки с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК») по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 6184-3П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью УСК «Сибиряк» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №6184 от 22 октября 2015 г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее –Кредитный договор 20).
  21. Одобрение крупной сделки (взаимосвязана с договором поручительства № 827-П/3 от 28.10.2016) с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК») по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 6194-3П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью УСК «Сибиряк» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №6194 от 09 октября 2015 г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее- Кредитный договор 21).
  22. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК») по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 6200-3П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью УСК «Сибиряк» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №6200 от 08 сентября 2015 г., с учетом дополнительных соглашений к нему )далее – Кредитный Договор 22)
  23. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК») по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства № 6211-3П от 28 октября 2016 года в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью УСК «Сибиряк» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №6211 от 30 сентября 2015 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее –Кредитный договор 23).
  24. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК») по заключаемому Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк (далее по тексту - Банк) Договору поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью УСК «Сибиряк» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8646.02-17/010 от 16 января 2017 года, с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее –Кредитный договор 24).
  25. Предоставление согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязана с договором поручительства, заключённым Обществом с ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО УСК «СИБИРЯК» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8646.02-16/088 от 13.04.2016), в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК»), по заключению Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Банком договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «СИБИРЯК» (ИНН 2466123241 , ОГРН 1042402971544) (далее - ООО УСК «СИБИРЯК») по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 25), заключаемому с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту – Банк).
  26. Одобрение крупной сделки (взаимосвязана с договорами поручительства №827-П/3 от 28 октября 2016 и №6194-3П от 28 октября 2016), в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Банком договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «СИБИРЯК» (ИНН 2466123241, ОГРН 1042402971544) (далее - ООО УСК «СИБИРЯК») по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8646.02-17/072 от 15 февраля 2017 года (далее – Кредитный договор 26), заключенному с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту – Банк).
  27. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК»), по заключению Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Банком договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «СИБИРЯК» (ИНН 2466123241 , ОГРН 1042402971544) (далее - ООО УСК «СИБИРЯК») по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 27), заключаемому с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту – Банк).
  28. Одобрение крупной сделки (взаимосвязана с договором поручительства № 6194-3П от 28.10.2016) и c заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБМРЯК») по заключенному Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» (далее – АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК») Договору поручительства № 827-П/3 от 28.10.2016 (далее – Договор поручительства № 1) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее по тексту – Гарант); в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «СИБИРЯК» (далее - ООО УСК «СИБИРЯК») (он же ПРИНЦИПАЛ)) по Договору о предоставлении банковской гарантии №827 от «17» августа 2015 года с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее – ДБГ №827).
  29. Одобрение крупной сделки c заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК») по заключенному АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» Договору поручительства (№ 696-П/3 от 28.10.2016 (далее – Договор поручительства № 2) в обеспечение исполнения обязательств ООО УСК «СИБИРЯК» по Договору о предоставлении банковской гарантии №696 от «06» марта 2015г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее – ДБГ №696), заключенному с ГАРАНТОМ.
  30. Одобрение крупной сделки c заинтересованностью по заключенному АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» Договора поручительства № 563-П/3 от 28.10.2016 (далее – Договор поручительства № 3) в обеспечение исполнения обязательств ООО УСК «СИБИРЯК» по Договору о предоставлении банковской гарантии №563 от «07» октября 2014г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее – ДБГ №563), заключенному с ГАРАНТОМ.
  31. Одобрение крупной сделки c заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК») по заключенному АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» договору поручительства № 686-П/3 от 28.10.2016 (далее – Договор поручительства № 4) в обеспечение исполнения обязательств ООО УСК «СИБИРЯК» по Договору о предоставлении банковской гарантии №686 от «19» февраля 2015г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее – ДБГ №686), заключенному с ГАРАНТОМ.
  32. Одобрение крупной сделки c заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК») по заключенному АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» договору поручительства № 821-П/3 от 28.10.2016 (далее – Договор поручительства № 5) в обеспечение исполнения обязательств ООО УСК «СИБИРЯК» по Договору о предоставлении банковской гарантии №821 от «24» августа 2015г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее – ДБГ №821), заключенному с ГАРАНТОМ.
  33. Одобрение крупной сделки c заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК») по заключенному АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» договор поручительства №8646.02-16/071-П/3 от 28.10.2016 (далее – Договор поручительства № 6) в обеспечение исполнения обязательств ООО УСК «СИБИРЯК» по Договору о предоставлении банковской гарантии №8646.02-16/071 от «03» марта 2016г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее – ДБГ №8646.02-16/071), заключенному с ГАРАНТОМ.
  34. Одобрение крупной сделки c заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК») по заключенному АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» договору поручительства № 8646.02-16/299-3П от 29.10.2016 (далее – Договор поручительства № 7) в обеспечение исполнения обязательств ООО УСК «СИБИРЯК» по Договору о предоставлении банковской гарантии №8646.02-16/299 от «28» июля 2016г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее – ДБГ №8646.02-16/299), заключенному с ГАРАНТОМ.
  35. Одобрение крупной сделки c заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК») по заключенному АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» договору поручительства № 8646.02-16/300-3П от 28.10.2016 (далее – Договор поручительства № 8) в обеспечение исполнения обязательств ООО УСК «СИБИРЯК» по Договору о предоставлении банковской гарантии №8646.02-16/300 от «28» июля 2016г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее – ДБГ №8646.02-16/300), заключенному с ГАРАНТОМ.
  36. Одобрение крупной сделки (взаимосвязана с договором поручительства № 8646.02-16/318-3П от 28.10.2016) c заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК») по заключенному АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» договору поручительства № 8646.02-16/321-3П от 28.10.2016 (далее – Договор поручительства № 9) в обеспечение исполнения обязательств ООО УСК «СИБИРЯК» по Договору о предоставлении банковской гарантии №8646.02-16/321 от «15» августа 2016г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее – ДБГ №8646.02-16/321), заключенному с ГАРАНТОМ.
  37. Одобрение крупной сделки (взаимосвязана с договором поручительства № 8646.02-16/329-3П от 28.10.2016) и сделки c заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК») по заключенному АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» договору поручительства № 8646.02-16/328-3П от 28.10.2016 (далее – Договор поручительства № 10) в обеспечение исполнения обязательств ООО УСК «СИБИРЯК» по Договору о предоставлении банковской гарантии №8646.02-16/328 от «15» августа 2016г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее – ДБГ №8646.02-16/328), заключенному с ГАРАНТОМ.
  38. Одобрение крупной сделки и сделки c заинтересованностью (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК») по заключению АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» договору поручительства (далее – Договор поручительства № 11) в обеспечение исполнения обязательств ООО УСК «СИБИРЯК» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 8646.02-16/460 от 07.12.2016 года, с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее – ДБГ №8646.02-16/460), заключенному с ГАРАНТОМ
  39. Предоставление согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязана с договором поручительства, заключённым Обществом с ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО УСК «СИБИРЯК» по договору о предоставлении банковской гарантии № 8646.02-16/071), в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК»), по заключению Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Банком договора поручительства (далее – Договор поручительства № 12) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «СИБИРЯК» (ИНН 2466123241, ОГРН 1042402971544) (далее - ООО УСК «СИБИРЯК») по Договору о предоставлении банковской гарантии (далее – ДБГ №8646.02-17/045), заключаемому с ГАРАНТОМ.
  40. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованы акционеры: Егоров В.В. и ООО УСК «СИБИРЯК»), по заключению Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» с Банком договора поручительства (далее – Договор поручительства № 13) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «СИБИРЯК» (ИНН 2466123241, ОГРН 1042402971544) (далее - ООО УСК «СИБИРЯК») по Договору о предоставлении банковской гарантии (далее – ДБГ №8646.02-17/161), заключаемому с ГАРАНТОМ.
  41. Одобрение заключения сделок между Акционерным обществом «Агрохолдинг «СИБИРЯК» и Акционерным обществом «Россельхозбанк» по заключению договоров поручительства, в порядке обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Строительная Компания «Сибиряк» перед Акционерным обществом «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 164900/0043 от 23.05.2016г., по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №164900/0090 от 19.12.2016г., по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №174900/0040 от 29.03.2017г.



Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «26» апреля 2017 года.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

В собрании акционеров принимают участие и имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания владельцы обыкновенных именных акции общества.


Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового Общего собрания:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества;

- заключения Совета директоров общества о крупной сделке (крупных сделках), отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии (ревизора) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- результаты годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- все указанные в повестке дня договоры поручительства, договоры об открытии невозобновляемой кредитной линии и договоры о предоставлении банковской гарантии;

- другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С указанной информацией (материалами) акционеры,  имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 662200, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, ул. Кооперативная, д. 16, бухгалтерия в течение 20 (двадцати)  дней до проведения общего собрания акционеров. Также указанная информация (материалы) будут  доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время проведения Общего собрания.


Председатель Совета директоров

АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК»


 _____________/Егоров Владимир Владимирович/


Последние новости и события: