СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров

Приглашаем акционеров Акционерного общества «Агрохолдинг «СИБИРЯК», адрес места нахождения: 662200, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, ул. Кооперативная, д. 16,(далее –«Общество»), принять участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится «08» июня 2018 года в 11 часов, 00 минутпо адресу: 662200, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, ул.Кооперативная, д. 16, актовый зал.

Форма проведения собрания - присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 10 часов 30 минут.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
  4. Избрание Совета директоров Общества.
  5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «15» мая 2018 года.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

В собрании акционеров принимают участие и имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания владельцы обыкновенных именных акции общества.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового Общего собрания:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества;

- заключения Совета директоров общества о крупной сделке (крупных сделках), отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии (ревизора) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- результаты годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С указанной информацией (материалами) акционеры,  имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 662200, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, ул. Кооперативная, д. 16,бухгалтерия в течение 20 (двадцати)  дней до проведения общего собрания акционеров. Также указанная информация (материалы) будут  доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время проведения Общего собрания.

Председатель Совета директоров

АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК»


 _____________/Егоров Владимир Владимирович/


Последние новости и события: